【中金福州營業部】熱烈慶?!吨腥A人民共和國反洗錢法》頒布十周年之反洗錢知識科普宣傳
2016-10-28

為慶?!吨腥A人民共和國反洗錢法》頒布實施十周年,進一步普及反洗錢知識,提高投資者反洗錢意識,中國國際金融股份有限公司福州五四路證券營業部特此推出反洗錢知識科普宣傳欄目,為營造良好的反洗錢宣傳氛圍貢獻綿薄之力。

知識宣傳

Q1:什么是洗錢?

答:通過各種手段隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質,把違法犯罪所獲得的收益轉化為表面合法的收入的行為。

 

Q2:我國刑法對個人洗錢罪的認定和處罰做出了哪些規定?

答:根據我國《刑法》第191條的規定,明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,提供資金賬戶、協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券、通過轉賬或其他結算方式協助資金轉移、協助將資金匯往境外或以其他方式掩飾隱瞞犯罪所得及收益的性質和來源的,構成洗錢罪。

個人犯洗錢罪的,沒收犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

 

Q3:如何保護自己,遠離洗錢?

答:第一,主動配合金融機構進行客戶身份識別,辦理業務時按規定提供身份證件和基本身份信息,并在有關證件過期后即時更新;

   第二,不要出租或出借自己的身份證件及賬戶;

   第三,不要用自己的賬戶替他人提現;

   第四,選擇安全可靠的金融機構。

 

案例分析

案例:

2007年6月至10月間,原中共廣東省中山市委副書記、市長李啟紅伙同自己的弟媳林小雁等人利用提前獲悉“公用科技”重組的信息,籌集1605.2萬元,在內幕信息敏感期內買入“公用科技”股票209.45萬股,在重組信息公告后全部賣出,獲利4503.4萬元。

為掩蓋內幕交易犯罪事實,李啟明(李啟紅之弟)伙同林小雁等人多次商量規避調查事宜。2010年4月,林小雁聽從李啟明之建議,轉款1000萬元至郭長祺賬戶用以購買建大電器工業有限公司20%的股權。此外,該案另一關系人費朝暉于2008年6月將買賣“公用科技”股票的收益177萬元轉出,并于次日提現172萬元,接著將其中154萬元存入另一賬戶,用于申購基金。

2011年10月27日,廣州市中級人民法院對該案做出一審判決,李啟明、費朝暉犯洗錢罪,分別被判處有期徒刑2年及罰金人民幣100萬元、1年零6個月及罰金20萬元。

如何舉報

 

 

        單位和個人如發現涉嫌洗錢相關行為,可按照以下方式在工作日向中國反洗錢監測分析中心來信舉報,并在舉報來件信封上注明“舉報”字樣。

  • ? 舉報信箱:北京市西城區金融大街35號32-134信箱
  • ? 收件單位:中國反洗錢監測分析中心
  • ? 郵政編碼:100033  

所有的舉報信息和舉報人姓名等都將被嚴格保密。

 

配合反洗錢工作是大家的共同義務!

 

 

預防洗錢活動,遏制洗錢犯罪,維護金融秩序!

 

 

中國國際金融股份有限公司

福州五四路證券營業部

 

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